A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6/11, a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de investigar uma empresa na capital potiguar acusada de operar um esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair investidores. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal/RN, nas cidades de Natal/RN, Niterói/RJ e São Luís/MA.
A investigação teve início após várias denúncias de vítimas
e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a
movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo. As análises das
contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas
por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores
tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de
recursos dos investidores.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos
dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes
sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Essa operação destaca o compromisso da Polícia Federal em
encerrar o ciclo de operações financeiras ilegais, bem como definir quem são as
pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com
a Lei de Crimes Financeiros.
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