A Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake, com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal.
Mais de 50 policiais federais cumprem 16 mandados
judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão
em Teresina/PI, Pedro II/PI e Timon/MA, além do sequestro de bens dos
investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª vara da Justiça
Federal da capital piauiense.
A investigação começou após a denúncia de um empresário de
Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua
empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem
intenção de pagamento. A partir da identificação do intermediário, foram
descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022. Além da falta de
pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram
detectadas movimentações suspeitas em suas contas, e vários CNPJs estavam
baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
Durante a investigação, foram identificados 179 contratos
suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram
pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo
total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato
qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros
que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
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